管理制度与管理标准VANKE REAL ESTATE CO..LTD总部项目拓展风险管理制度目的：规范公司项目拓展工作，预防并规避项目拓展过程中产生的风险，为保证项目后期顺利开发建设，达到既定经营目标提供保障。范围：21适用范围：制度执行单位（宋体小四两端对齐）22发布范围：制度发放单位（宋体小四两端对齐）3名词解释：31项目拓展是为获得必要的土地储备支撑公司战略发展，本风险制度控制过程为从取得信息到项目合作签约：32竞争者主要指公司在拓展项目过程中遇到其它的竞争企业：33信息处理是指公司获取项目信息，对信息确认、核实、调查的过程：34后评价是指在成功拓展某个项目后，对本项目拓展过程作业操作、工作人员能力表现等进行评估。4职责：41发展中心411负责制定与修正项目拓展风险控制制度：412负责在公司内部对项目拓展风险控制制度做出解释：413负责对项目拓展风险做出预警与识别：414负责项目拓展工作执行、推进、指导、监督、核查、评价等工作：415负责对项目公司项目拓展部门提供必要技术支持与协作。42项目拓展部门421负责按公司规定与规范完成项目拓展过程的相关作业：422接受总部发展中心指导、监督、核查，及时修正不符合公司规定、规范的作业。43管理中心431接收项目拓展过程重要文件，进行备案与管理：432配合发展中心发展中心进行项目拓展后评价：房地产智库wwwfdc01com☒管理制度与管理标准VANKE REAL ESTATE CO..LTD432建立完善公司监督、检举制度与机制。44法律部441规范项目拓展过程中的法律文本；442建立完善法律合约审批、核查制度。45财务部441配合项目拓展工作过程中融资计划与方案制定：441配合项目拓展过程中对合作方企业财务审查。5作业内容：51外部环境风险防范511政策风险防范5111发展中心每季度完成房地产宏观政策分析报告：5112项目责任人要针对项目涉及房地产国家政策及地方实施细则、行业管制情况等前期工作进行调查分析：作为项目分析材料组成部分：5113合约拟定中，将与合作方约定前期工作责任与分工，写入合作协议或相关法律合约：512融资风险防范5121项目责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资成本进行调查分析5121项目责任人根据调查结合公司财务计划制定融资方案及预案，做为提交决策委员会议文件组成部门之一：513市场风险防范5131发展中心市场研究部门每季度编写战略重点城市市场报告，作投资潜力5132项目所在地为非战略重点城市，项目工作小组人员应在项目所在城市考查7天以上，并完成城市及区域市场投资潜力分析报告。514竞争风险防范5141项目责任人组织调查竞争手企业背景、合作条件、与合作方管理者“利害”关系；房地产智库wwwfdc01coml